Julius Baer ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. para resolver una investigaci贸n sobre el esc谩ndalo de la FIFA m谩s conocido como el FIFA Gate.
El acuerdo implica que Julius Baer acepta un proceso diferido de tres a帽os y un componente financiero, por el cual Julius Baer ha tomado una provisi贸n de 79,7 millones de d贸lares para cargar contra sus resultados financieros de 2020.
Julius Baer anticipa que ejecutar谩 una resoluci贸n final en este asunto con el Departamento de Justicia en breve.
芦Esto marcar谩 otro paso en los continuos esfuerzos de la administraci贸n de Julius Baer para lograr el cierre de los asuntos regulatorios y legales restantes en cooperaci贸n con las autoridades pertinentes禄, dice el comunicado emitido por la compa帽铆a.
Julius Baer ha estado cooperando con el Departamento de Justicia desde 2015 en su investigaci贸n de presunto lavado de dinero y corrupci贸n que involucra a funcionarios y afiliados de la FIFA y empresas asociadas de marketing y medios deportivos, recuerda la instituci贸n.
El procedimiento regulatorio relacionado en Suiza se cerr贸 en febrero de 2020, y Julius Baer est谩 subsanando las deficiencias identificadas mediante un programa integral iniciado en 2016.
Las medidas que ya se han tomado incluyen eliminar los riesgos del negocio al volver a documentar cada una de las relaciones con los clientes del banco y discontinuar ciertas relaciones y operaciones individuales que no se corresponden con los est谩ndares de riesgo de la instituci贸n.
Adem谩s se renovar谩 y fortalecer谩 toda la organizaci贸n de riesgo, y se implementar谩 un C贸digo de 茅tica y conducta empresarial mejorado.
En 2015, una larga lista de directivos de la FIFA fueron detenidos en Zurich por orden de la justicia de EE.UU. en colaboraci贸n con Interpol en el marco de un operativo conocido como FIFA Gate que involucraba a los altos mandos con cifras millonarias de coimas por los derechos televisivos y la adquisici贸n de sedes para las competiciones.
Por F贸rmate a Fondo